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Kit Documentale Sistema di Gestione ISO 37001

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VERSIONE DEL KIT:

Il Kit Documentale ISO 37001 è CONFORME alla seguente Norma ISO 37001:2016 ed è sviluppato in LINGUA ITALIANA.

CONTENUTO DEL KIT:

  • n.1 MANUALE ISO 37001
  • n° 5 ALLEGATI
  • n.13 PROCEDURE OPERATIVE ISO 37001
  • n.29 MODULI DI REGISTRAZIONE ISO 37001 IN FORMATO WORD ED EXCEL MODIFICABILE
Manuale ISO 37001
# PR # MOD TIPO DOC. IDENTIFICATIVO TITOLO
/ / MANUALE / MANUALE SISTEMA DI GESTIONE ANTICORRUZIONE ISO 37001
/ / ALLEGATO 1 POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE ANTICORRUZIONE
/ / ALLEGATO 2 ORGANIGRAMMA FUNZIONALE
/ / ALLEGATO 3 DELEGHE
/ / ALLEGATO 4 SISTEMA DISCIPLINARE
/ / ALLEGATO 5 NOMINA FUNZIONE DI CONFORMITA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Procedure e Moduli di Registrazione Evidenze ISO 37001
# PR # MOD TIPO DOC. IDENTIFICATIVO TITOLO
1 PROCEDURA 4.1 ANALISI DEL CONTESTO E DELLE ESIGENZE E ASPETTATIVE DELLE PARTI INTERESSATE
2 PROCEDURA 4.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE
1 MODULO 4.5.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI ISO 37001
3 PROCEDURA 6.1.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA’
2 MODULO 6.1.1.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA’ DEL SISTEMA DI GESTIONE ISO 37001
4 PROCEDURA 7.2 GESTIONE DELLA FORMAZIONE
3 MODULO 7.2.1 PROGRAMMA ATTIVITA’ ADDESTRATIVA
4 MODULO 7.2.2 RAPPORTO ATTIVITA’ ADDESTRAMENTO
5 MODULO 7.2.3 SCHEDA PERSONALE
5 PROCEDURA 7.5 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE ANTICORRUZIONE
6 MODULO 7.5.1 STATO REVISIONE E DISTRIBUZIONE DOCUMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE ANTICORRUZIONE
6 PROCEDURA 8.1 CONTROLLO OPERATIVO
7 PROCEDURA 8.2 DUE DILIGENCE
7 MODULO 8.2.1 REGISTRO DUE DILIGENCE
8 MODULO 8.2.2 DUE DILIGENCE PER TRANSAZIONI, PROGETTI E ATTIVITÀ
9 MODULO 8.2.3A DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
10 MODULO 8.2.3B IMPEGNO ANTI CORRUZIONE ISO 37001
11 MODULO 8.2.3C QUESTIONARIO ANTI CORRUZIONE SOCI IN AFFARI ISO 37001
12 MODULO 8.2.3D DUE DILIGENCE PER SOCI IN AFFARI
13 MODULO 8.2.4A QUESTIONARIO ANTI CORRUZIONE PERSONALE ISO 37001
14 MODULO 8.2.4B DUE DILIGENCE PER PERSONALE AZIENDALE
8 PROCEDURA 8.7 OMAGGI, OSPITALITÀ, DONAZIONI E SIMILI BENEFITS
15 MODULO 8.7.1 REGISTRO DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI REGALI E OMAGGI
16 MODULO 8.7.2 GESTIONE REGALI E OMAGGI
9 PROCEDURA 8.9 SEGNALAZIONI
17 MODULO 8.9.1 MODULO SEGNALAZIONI
18 MODULO 8.9.2 REGISTRO SEGNALAZIONI
10 PROCEDURA 8.10 INDAGINI E GESTIONE DELLA CORRUZIONE
19 MODULO 8.10.1 RAPPORTO DI INDAGINE
11 PROCEDURA 9.2 MONITORAGGI E AUDIT INTERNI
20 MODULO 9.2.1 INDICATORI
21 MODULO 9.2.2 PIANO AUDIT DI PRIMA PARTE
22 MODULO 9.2.3 AUDIT CHECK LIST ISO 37001
23 MODULO 9.2.4 AUDIT  STATO ISPEZIONE
24 MODULO 9.2.5 SCHEDA QUALIFICA AUDITOR
12 PROCEDURA 9.3 RIESAMI
25 MODULO 9.3.1 RIESAME DELLA DIREZIONE POLITICHE ANTICORRUZIONE
26 MODULO 9.3.2 RIESAME DELL’ORGANO DIRETTIVO
27 MODULO 9.3.3 RIESAME DELLA FUNZIONE DI CONFORMITA’
13 PROCEDURA 10.3 GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’, AZIONI CORRETTIVE E MIGLIORAMENTO CONTINUO
28 MODULO 10.3.1 RAPPORTO NON CONFORMITA’, AZIONE CORRETTIVA-AZIONE PREVENTIVA
29 MODULO 10.3.2 REGISTRO NON CONFORMITA’, AZIONE CORRETTIVA-AZIONE PREVENTIVA

COME SI FA AD OTTENERE LA CERTIFICAZIONE ISO 37001

La ISO 37001 e’ una norma che sistema di gestione volto ad affrontare e prevenire possibili casi corruzione e promuovere una cultura d’impresa etica. Il sistema di gestione consente di adottare misure di prevenzione ragionevoli e proporzionali al rischio di incorrere nella corruzione.

Per ottenere la Certificazione iso 37001 occorre implementare nella propria organizzazione un sistema di gestione conforme alla norma iso 37001. Detto sistema dovra’ essere fatto oggetto di Audit di Prima Parte per verificare l’effettiva attuazione del sistema e dovrà essere eseguito il Riesame della Direzione. Alla fine di questo percorso e’ possibile chiamare l’organismo di certificazione che effettuerà un audit ed, in caso positivo, rilascerà il certificato iso 37001.

Benefici nell’ottenimento della Certificazione ISO 37001

1. Miglioramento della cultura nella propria organizzazione per contrastare fenomeni corruttivi

2. Controllo operativo dei pericoli in ordine ai fenomeni corruttivi

3. Controllo costante della conformità legislativa in tema di anticorruzione

4. Miglioramento dell’immagine dell’azienda in materia di anticorruzione

5. Incremento dell’efficacia degli strumenti di contrasto al fenomeno corruttivo