PROTOCOLLO MOG 231/01 – GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MONETARI

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VERSIONE DEL KIT DOCUMENTALE:

Il PROTOCOLLO MOG 231/01 – GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MONETARI è sviluppato in LINGUA ITALIANA.

L’ADOZIONE DEL PROTOCOLLO “GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MONETARI” MITIGA IL RISCHIO SUI SEGUENTI REATI PRESUPPOSTO EX D.LGS. 231/01

  • 1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]
  • 2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]
  • 4.Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita’, corruzione e abuso d’ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]
  • 7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]
  • 13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]
  • 14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]
  • Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]
  • 21. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dal DECRETO LEGISLATIVO 4 ottobre 2022, n. 156]

CONTENUTO DEL KIT:

  • n.1 File in Word modificabile di 6 (SEI) pagine suddiviso nelle seguenti sezioni:

1. SCOPO
2. TERMINI DI VALIDITA’
3. CAMPO DI APPLICAZIONE
4. RESPONSABILITA’
5. MODALITA’ OPERATIVE
6. NORME COMPORTAMENTALI
7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA

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