VERSIONE DEL KIT:
Il Kit Documentale ISO 37001 è CONFORME alla seguente Norma : ISO 37001:2016 ed è sviluppato in LINGUA ITALIANA.
CONTENUTO DEL KIT:
- n.1 MANUALE ISO 37001
- n.12 PROCEDURE OPERATIVE ISO 37001
- n.28 MODULI DI REGISTRAZIONE ISO 37001 IN FORMATO WORD ED EXCEL MODIFICABILE
| Manuale ISO 37001 | ||||
| # PR | # MOD | TIPO DOC. | IDENTIFICATIVO | TITOLO |
| / | / | MANUALE | / | MANUALE SISTEMA DI GESTIONE ANTICORRUZIONE ISO 37001 |
| / | / | ALLEGATO | 1 | POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE ANTICORRUZIONE |
| / | / | ALLEGATO | 2 | ORGANIGRAMMA FUNZIONALE |
| / | / | ALLEGATO | 3 | DELEGHE |
| / | / | ALLEGATO | 4 | SISTEMA DISCIPLINARE |
| / | / | ALLEGATO | 5 | NOMINA FUNZIONE DI CONFORMITA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE |
| Procedure e Moduli di Registrazione Evidenze ISO 37001 | ||||
| # PR | # MOD | TIPO DOC. | IDENTIFICATIVO | TITOLO |
| 1 | PROCEDURA | 4.1 | ANALISI DEL CONTESTO E DELLE ESIGENZE E ASPETTATIVE DELLE PARTI INTERESSATE | |
| 2 | PROCEDURA | 4.5 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE | |
| 1 | MODULO | 4.5.1 | VALUTAZIONE DEI RISCHI ISO 37001 | |
| 3 | PROCEDURA | 7.2 | GESTIONE DELLA FORMAZIONE | |
| 2 | MODULO | 7.2.1 | PROGRAMMA ATTIVITA’ ADDESTRATIVA | |
| 3 | MODULO | 7.2.2 | RAPPORTO ATTIVITA’ ADDESTRAMENTO | |
| 4 | MODULO | 7.2.3 | SCHEDA PERSONALE | |
| 4 | PROCEDURA | 7.5 | GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE ANTICORRUZIONE | |
| 5 | MODULO | 7.5.1 | STATO REVISIONE E DISTRIBUZIONE DOCUMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE ANTICORRUZIONE | |
| 5 | PROCEDURA | 8.1 | CONTROLLO OPERATIVO | |
| 6 | PROCEDURA | 8.2 | DUE DILIGENCE | |
| 6 | MODULO | 8.2.1 | REGISTRO DUE DILIGENCE | |
| 7 | MODULO | 8.2.2 | DUE DILIGENCE PER TRANSAZIONI, PROGETTI E ATTIVITÀ | |
| 8 | MODULO | 8.2.3A | DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ | |
| 9 | MODULO | 8.2.3B | IMPEGNO ANTI CORRUZIONE ISO 37001 | |
| 10 | MODULO | 8.2.3C | QUESTIONARIO ANTI CORRUZIONE SOCI IN AFFARI ISO 37001 | |
| 11 | MODULO | 8.2.3D | DUE DILIGENCE PER SOCI IN AFFARI | |
| 12 | MODULO | 8.2.4A | QUESTIONARIO ANTI CORRUZIONE PERSONALE ISO 37001 | |
| 13 | MODULO | 8.2.4B | DUE DILIGENCE PER PERSONALE AZIENDALE | |
| 7 | PROCEDURA | 8.7 | OMAGGI, OSPITALITÀ, DONAZIONI E SIMILI BENEFITS | |
| 14 | MODULO | 8.7.1 | REGISTRO DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI REGALI E OMAGGI | |
| 15 | MODULO | 8.7.2 | GESTIONE REGALI E OMAGGI | |
| 8 | PROCEDURA | 8.9 | SEGNALAZIONI | |
| 16 | MODULO | 8.9.1 | MODULO SEGNALAZIONI | |
| 17 | MODULO | 8.9.2 | REGISTRO SEGNALAZIONI | |
| 9 | PROCEDURA | 8.10 | INDAGINI E GESTIONE DELLA CORRUZIONE | |
| 18 | MODULO | 8.10.1 | RAPPORTO DI INDAGINE | |
| 10 | PROCEDURA | 9.2 | MONITORAGGI E AUDIT INTERNI | |
| 19 | MODULO | 9.2.1 | INDICATORI | |
| 20 | MODULO | 9.2.2 | PIANO AUDIT DI PRIMA PARTE | |
| 21 | MODULO | 9.2.3 | AUDIT CHECK LIST ISO 37001 | |
| 22 | MODULO | 9.2.4 | AUDIT STATO ISPEZIONE | |
| 23 | MODULO | 9.2.5 | SCHEDA QUALIFICA AUDITOR | |
| 11 | PROCEDURA | 9.3 | RIESAMI | |
| 24 | MODULO | 9.3.1 | RIESAME DELLA DIREZIONE POLITICHE ANTICORRUZIONE | |
| 25 | MODULO | 9.3.2 | RIESAME DELL’ORGANO DIRETTIVO | |
| 26 | MODULO | 9.3.3 | RIESAME DELLA FUNZIONE DI CONFORMITA’ | |
| 12 | PROCEDURA | 10.3 | GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’, AZIONI CORRETTIVE E MIGLIORAMENTO CONTINUO | |
| 27 | MODULO | 10.3.1 | RAPPORTO NON CONFORMITA’, AZIONE CORRETTIVA-AZIONE PREVENTIVA | |
| 28 | MODULO | 10.3.2 | REGISTRO NON CONFORMITA’, AZIONE CORRETTIVA-AZIONE PREVENTIVA | |
