Kit Documentale MOG 231/01

• n° 1 Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ai sensi del D.Lg. 231/2001 in formato Word modificabile di 58 pagine composto dalle seguenti sezioni:

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2. IL QUADRO NORMATIVO E L’ ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
3. IL REGIME SANZIONATORIO
4. PARTE GENERALE
4.1 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
4.2 MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER SINGOLI PROCESSI SENSIBILI
5. ORGANISMO DI VIGILANZA
5.1 FUNZIONI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
5.2 MODALITÀ E PERIODICITÀ DI RIPORTO AGLI ORGANI SOCIETARI
5.3 FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA
5.4 PROTEZIONE DELLE SEGNALAZIONI
5.5 SEGNALAZIONI ANONIME
5.6 REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
6. FORMAZIONE DEL PERSONALE E INFORMATIVA A COLLABORATORI E PROFESSIONISTI ESTERNI
7. SISTEMA DISCIPLINARE
7.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE
7.2 SISTEMA SANZIONATORIO PER I DIPENDENTI
7.3 SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO PER I DIRIGENTI
7.4 SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO PER GLI AMMINISTRATORI
7.5 SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO PER I SINDACI (QUALORA PREVISTI)
7.6 SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO PER CONSULENTI, COLLABORATORI E PARTNERS
7.7 SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO PER L’ODV IN TEMA DI NORMATIVA SUL WHISTLEBLOWING
7.8 TIPOLOGIA DI VIOLAZIONI DEL MODELLO E RELATIVE SANZIONI
8. APPROVAZIONE, MODIFICA, IMPLEMENTAZIONE E VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO
9. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI
9.1 DEFINIZIONI
9.2 ABBREVIAZIONI
10. PARTE SPECIALE
10.1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
10.2 EMISSIONE E RICEZIONE DI FATTURE, TENUTA DELLA CONTABILITÀ, PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO, DICHIARAZIONI FISCALI E ALTRE ATTIVITÀ CORRELATE
10.3 GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MONETARI
10.4 RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO E PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
10.5 GESTIONE ED UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
10.6 GESTIONE DEI CONTROLLI E DEGLI ADEMPIMENTI VOLTI AL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL SISTEMA GESTIONE SICUREZZA
10.7 CONTROLLI E ADEMPIMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
10.8 CONTROLLI E ADEMPIMENTI NELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE
10.9 CONTROLLI SULLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
10.10 GESTIONE DEI DATI
10.11 GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AZIENDALI
11. DISTRIBUZIONE
12. ELENCO DOCUMENTI COLLEGATI
13. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE REGISTRAZIONI

• n° 8 Allegati in formato Word / Excel modificabili

– Allegato A: Elenco documentazione esaminata
– Allegato 1: Organigramma Aziendale
– Allegato 2: Codice Etico
– Allegato 3: Analisi dei rischi
– Allegato 4: Azioni preventive
– Allegato 5: Nomina ODV
– Allegato 6: Regolamento ODV
– Allegato 7: Registro Flussi Informativi

• n° 13 Protocolli + 6 Allegati in formato Word modificabili

– PROTOCOLLO 1 / GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
– PROTOCOLLO 2 / EMISSIONE E RICEZIONE DI FATTURE
– PROTOCOLLO 3 / GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MONETARI
– PROTOCOLLO 4 / RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI PER L’AFFIDAMENTO
– PROTOCOLLO 5 / GESTIONE ED UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
– PROTOCOLLO 6 / GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
– PROTOCOLLO 7 / CONTROLLI E ADEMPIMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
– PROTOCOLLO 8 / CONTROLLI E ADEMPIMENTI NELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE
– PROTOCOLLO 9 / CONTROLLI SULLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
– PROTOCOLLO 10 / GESTIONE DEI DATI
– PROTOCOLLO 11 / GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AZIENDALI
– PROTOCOLLO 12 / GESTIONE WHISTLEBLOWING
– Mod 01-Whistle-Segnalazione-scritta
– Mod 02-Whistle-Segnalazione-orale
– Mod 03-Whistle-Segnalazione-telefonica
– Mod 04-Whistle-Segnalazione-piattaforma
– Informativa ex art.13 SEGNALANTE
– Informativa ex art.13 SEGNALATO
– PROTOCOLLO 13 / GESTIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO