Kit Documentale Sistema di Gestione ISO 37001

LA NORMA ISO 37001:

La norma ISO 37001 “Anti-bribery management system“ (in italiano “Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione – Requisiti e guida all’utilizzo“) è una norma internazionale che specifica requisiti e fornisce una guida per stabilire, mettere in atto, mantenere, aggiornare e migliorare un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.

IL KIT DOCUMENTALE ISO 37001:

Il Kit Documentale permette una rapida implementazione del Sistema di Gestione Anticorruzione ISO 37001 all’interno dell’Azienda. Il Kit è completo di tutti i documenti necessari a soddisfare i requisiti della norma: Manuale del Sistema, Procedure Operative e Moduli di Registrazione delle Evidenze, in formato Word ed Excel, pronti all’uso e personalizzabili.

VERSIONE DEL KIT:

Il Kit Documentale Sistema di Gestione ISO 37001 è CONFORME alla Norma ISO 37001:2025 ed è sviluppato in LINGUA ITALIANA.

CONTENUTO DEL KIT:

Il Kit Documentale Sistema di Gestione ISO 37001 è composto da 51 (CINQUANTUNO) file in formato Word ed Excel modificabili:

• n.1 MANUALE
• n° 5 ALLEGATI
• n.14 PROCEDURE OPERATIVE
• n.31 MODULI DI REGISTRAZIONE

Manuale ISO 37001
# PR	# MOD	TIPO DOC.	IDENTIFICATIVO	TITOLO
/	/	MANUALE	/	MANUALE SISTEMA DI GESTIONE ANTICORRUZIONE ISO 37001
/	/	ALLEGATO	1	POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE ANTICORRUZIONE
/	/	ALLEGATO	2	ORGANIGRAMMA FUNZIONALE
/	/	ALLEGATO	3	DELEGHE
/	/	ALLEGATO	4	SISTEMA DISCIPLINARE
/	/	ALLEGATO	5	NOMINA FUNZIONE DI CONFORMITA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Procedure e Moduli di Registrazione Evidenze ISO 37001
# PR	# MOD	TIPO DOC.	IDENTIFICATIVO	TITOLO
1		PROCEDURA	4.1	ANALISI DEL CONTESTO E DELLE ESIGENZE E ASPETTATIVE DELLE PARTI INTERESSATE
2		PROCEDURA	4.5	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE
	1	MODULO	4.5.1	VALUTAZIONE DEI RISCHI ISO 37001
3		PROCEDURA	6.1.1	VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA’
	2	MODULO	6.1.1.1	VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA’ DEL SISTEMA DI GESTIONE ISO 37001
4		PROCEDURA	6.3	GESTIONE DEL CAMBIAMENTO
	3	MODULO	6.3.1	RICHIESTA DEL CAMBIAMENTO
	4	MODULO	6.3.2	REGISTRO DEI CAMBIAMENTI
5		PROCEDURA	7.2	GESTIONE DELLA FORMAZIONE
	5	MODULO	7.2.1	PROGRAMMA ATTIVITA’ ADDESTRATIVA
	6	MODULO	7.2.2	RAPPORTO ATTIVITA’ ADDESTRAMENTO
	7	MODULO	7.2.3	SCHEDA PERSONALE
6		PROCEDURA	7.5	GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE ANTICORRUZIONE
	8	MODULO	7.5.1	STATO REVISIONE E DISTRIBUZIONE DOCUMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE ANTICORRUZIONE
7		PROCEDURA	8.1	CONTROLLO OPERATIVO
8		PROCEDURA	8.2	DUE DILIGENCE
	9	MODULO	8.2.1	REGISTRO DUE DILIGENCE
	10	MODULO	8.2.2	DUE DILIGENCE PER TRANSAZIONI, PROGETTI E ATTIVITÀ
	11	MODULO	8.2.3A	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
	12	MODULO	8.2.3B	IMPEGNO ANTI CORRUZIONE ISO 37001
	13	MODULO	8.2.3C	QUESTIONARIO ANTI CORRUZIONE SOCI IN AFFARI ISO 37001
	14	MODULO	8.2.3D	DUE DILIGENCE PER SOCI IN AFFARI
	15	MODULO	8.2.4A	QUESTIONARIO ANTI CORRUZIONE PERSONALE ISO 37001
	16	MODULO	8.2.4B	DUE DILIGENCE PER PERSONALE AZIENDALE
9		PROCEDURA	8.7	OMAGGI, OSPITALITÀ, DONAZIONI E SIMILI BENEFITS
	17	MODULO	8.7.1	REGISTRO DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI REGALI E OMAGGI
	18	MODULO	8.7.2	GESTIONE REGALI E OMAGGI
10		PROCEDURA	8.9	SEGNALAZIONI
	19	MODULO	8.9.1	MODULO SEGNALAZIONI
	20	MODULO	8.9.2	REGISTRO SEGNALAZIONI
11		PROCEDURA	8.10	INDAGINI E GESTIONE DELLA CORRUZIONE
	21	MODULO	8.10.1	RAPPORTO DI INDAGINE
12		PROCEDURA	9.2	MONITORAGGI E AUDIT INTERNI
	22	MODULO	9.2.1	INDICATORI
	23	MODULO	9.2.2	PIANO AUDIT DI PRIMA PARTE
	24	MODULO	9.2.3	AUDIT CHECK LIST ISO 37001
	25	MODULO	9.2.4	AUDIT  STATO ISPEZIONE
	26	MODULO	9.2.5	SCHEDA QUALIFICA AUDITOR
13		PROCEDURA	9.3	RIESAMI
	27	MODULO	9.3.1	RIESAME DELLA DIREZIONE POLITICHE ANTICORRUZIONE
	28	MODULO	9.3.2	RIESAME DELL’ORGANO DIRETTIVO
	29	MODULO	9.3.3	RIESAME DELLA FUNZIONE DI CONFORMITA’
14		PROCEDURA	10.3	GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’, AZIONI CORRETTIVE E MIGLIORAMENTO CONTINUO
	30	MODULO	10.3.1	RAPPORTO NON CONFORMITA’, AZIONE CORRETTIVA-AZIONE PREVENTIVA
	31	MODULO	10.3.2	REGISTRO NON CONFORMITA’, AZIONE CORRETTIVA-AZIONE PREVENTIVA